AML-/Betrugsbekämpfungsrichtlinie
Zuletzt aktualisiert 17. Mai 2026
Datum des Inkrafttretens 1. Januar 2026
AUVORA HOLDINGS LTD verpflichtet sich, so zu agieren, dass verhindert wird, dass der Dienst für Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsumgehung missbraucht wird.
1. Zahlungsabwicklung
Zahlungen werden von regulierten Zahlungsdienstleistern abgewickelt, die eigene Programme zur Geldwäschebekämpfung, Kundenidentifizierung (KYC) und Betrugsprävention im Einklang mit geltendem Recht betreiben. Wir speichern keine vollständigen Kartennummern; Abrechnungsdaten liegen beim jeweiligen Zahlungsdienstleister.
2. Transaktionsüberwachung
Wir überwachen Kontoaktivitäten auf Hinweise auf Betrug und Missbrauch — einschließlich ungewöhnlicher Kaufmuster, nicht übereinstimmender Abrechnungs- und Zugangsdaten, vermuteter Kartentests sowie der Nutzung wegwerfbarer oder anonymisierender Dienste, die einem normalen Gebrauch widersprechen. Verdächtige Aktivitäten können zu zusätzlicher Überprüfung, Sperrung von Transaktionen oder Kontosperrung führen.
3. Sanktionsprüfung
Wir stellen den Dienst wissentlich weder Personen oder Organisationen auf einschlägigen Sanktionslisten noch in umfassend sanktionierten Rechtsgebieten zur Verfügung. Wird ein solcher Zusammenhang festgestellt, wird der Zugang gesperrt und Zahlungen werden überprüft.
4. Chargebacks und Streitigkeiten
Ein Chargeback für eine berechtigte Belastung, ohne zuvor unseren Support zu kontaktieren, gilt als Richtlinienverstoß und kann zur Kontosperrung führen. Wird ein Chargeback als betrügerisch bestätigt, können wir die Rückforderung betreiben und den Vorgang dem Zahlungsdienstleister sowie — soweit angezeigt — den Behörden melden.
5. Zusammenarbeit mit Behörden
Wir arbeiten bei rechtmäßigen Ersuchen zuständiger Behörden mit und können verdächtige Aktivitäten im Einklang mit geltendem Geldwäschegesetz melden. Transaktionsunterlagen bewahren wir für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume auf.
6. Meldung
Wenn Sie Betrug oder Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Dienst vermuten, wenden Sie sich an [email protected].
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich an AUVORA HOLDINGS LTD unter [email protected].