AML / Petostentorjuntapolitiikka
Viimeksi päivitetty 17 toukokuuta 2026
Voimaantulopäivä 1. tammikuuta 2026
AUVORA HOLDINGS LTD on sitoutunut toimimaan tavalla, joka estää Palvelun käytön petokseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai pakotteiden kiertämiseen.
1. Maksujen käsittely
Maksut käsittelevät säännellyt maksupalveluntarjoajat, joilla on omat rahanpesun eston, KYC- ja petostentorjuntaohjelmansa sovellettavan lain mukaisesti. Emme tallenna täydellisiä korttinumeroita; selvitystiedot ovat kyseisellä käsittelijällä.
2. Tapahtumien seuranta
Seuraamme tilitoimintaa petoksen ja väärinkäytön merkkien varalta — muun muassa epätavalliset ostokuviot, yhteensopimattomat laskutus- ja käyttötiedot, epäilty korttitestaus sekä kertakäyttö- tai anonymisointipalvelut, jotka eivät sovi normaaliin käyttöön. Epäilyttävä toiminta voi johtaa lisävarmistukseen, tapahtumien estoon tai tilin jäädytykseen.
3. Pakotesulku
Emme tietoisesti tarjoa Palvelua henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat asiaankuuluvilla pakoteluetteloilla, emmekä kattavien pakotteiden alaisilla alueilla. Kun tunnistamme tällaisen yhteyden, pääsy estetään ja maksut tarkistetaan.
4. Chargebackit ja riidat
Chargebackin aloittaminen oikeutetusta veloituksesta ottamatta ensin yhteyttä tukeen käsitellään käytäntörikkomuksena ja voi johtaa tilin jäädytykseen. Kun chargeback vahvistetaan petolliseksi, voimme periä saatavan ja ilmoittaa toiminnan maksupalveluntarjoajalle sekä tarvittaessa viranomaisille.
5. Yhteistyö viranomaisten kanssa
Teemme yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten laillisten pyyntöjen kanssa ja voimme ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta sovellettavan rahanpesulainsäädännön mukaisesti. Säilytämme tapahtumakirjat lain edellyttämin ajoin.
6. Ilmoittaminen
Jos epäilet Palveluun liittyvää petosta tai rahanpesua, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected].
Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ota yhteyttä yritykseen AUVORA HOLDINGS LTD osoitteessa [email protected].