AML / Csalásellenes politika
Utoljára frissítve 2026. május 17
Hatálybalépés dátuma 2026. január 1
Az AUVORA HOLDINGS LTD elkötelezett amellett, hogy a Szolgáltatást csalásra, pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy szankciók kijátszására használják fel.
1. Fizetésfeldolgozás
A fizetéseket szabályozott fizetési szolgáltatók dolgozzák fel, amelyek saját pénzmosás elleni, KYC- és csalásmegelőzési programot működtetnek az alkalmazandó joggal összhangban. Nem tárolunk teljes kártyaszámokat; az elszámolási adatokat az adott feldolgozó tartja.
2. Tranzakciófigyelés
Figyeljük a fióktevékenységet a csalás és visszaélés jelei miatt — ideértve a szokatlan vásárlási mintákat, az össze nem illő számlázási és hozzáférési adatokat, a gyanított kártyatesztelést, valamint az egyszer használatos vagy anonimizáló szolgáltatások használatát, amely nem illeszkedik a szokásos használathoz. A gyanús tevékenység további ellenőrzéshez, tranzakcióblokkoláshoz vagy fiókfelfüggesztéshez vezethet.
3. Szankciószűrés
Tudatosan nem nyújtjuk a Szolgáltatást releváns szankciós listákon szereplő személyeknek vagy szervezeteknek, sem átfogó szankciók alá eső joghatóságokban. Ha ilyen kapcsolatot azonosítunk, a hozzáférést blokkoljuk, a fizetéseket felülvizsgáljuk.
4. Chargebackek és jogviták
Jogos terhelésre indított chargeback a támogatás előzetes megkeresése nélkül irányelvsértésnek minősül, és fiókfelfüggesztéshez vezethet. Ha a chargeback csalárdnak bizonyul, a behajtást kezdeményezhetjük, és a tevékenységet jelenthetjük a fizetési szolgáltatónak, indokolt esetben a hatóságoknak.
5. Együttműködés a hatóságokkal
Együttműködünk az illetékes hatóságok jogszerű megkereséseivel, és gyanús tevékenységet jelenthetünk az alkalmazandó pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelően. A tranzakciós nyilvántartásokat a törvényben előírt ideig megőrizzük.
6. Bejelentés
Ha a Szolgáltatással összefüggő csalást vagy pénzmosást gyanít, lépjen kapcsolatba a [email protected] címen.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha kérdése van ezzel az irányelvvel kapcsolatban, forduljon a(z) AUVORA HOLDINGS LTD céghez az [email protected] címen.