Politica antiriciclaggio/antifrode
Ultimo aggiornamento 17 maggio 2026
Data di entrata in vigore 1 gennaio 2026
AUVORA HOLDINGS LTD si impegna a operare in modo tale da impedire che il Servizio venga utilizzato per frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o evasione di sanzioni.
1. Elaborazione dei pagamenti
I pagamenti sono elaborati da prestatori di servizi di pagamento regolamentati che gestiscono propri programmi antiriciclaggio, KYC e antifrode in linea con la legge applicabile. Non memorizziamo i numeri completi delle carte; i dati di regolamento sono detenuti dal processore competente.
2. Monitoraggio delle transazioni
Monitoriamo l’attività degli account per indicatori di frode e abuso — inclusi schemi di acquisto insoliti, dati di fatturazione e accesso non coincidente, sospetto card testing e uso di servizi usa-e-getta o di anonimizzazione incompatibili con un uso normale. L’attività sospetta può comportare verifiche aggiuntive, blocchi delle transazioni o sospensione dell’account.
3. Screening sanzioni
Non forniamo consapevolmente il Servizio a persone o entità presenti nelle pertinenti liste sanzionatorie, né in giurisdizioni soggette a sanzioni complete. Quando individuiamo tale collegamento, l’accesso viene bloccato e i pagamenti sono soggetti a revisione.
4. Chargeback e controversie
Avviare un chargeback per un addebito legittimo senza aver prima contattato il nostro supporto è considerato una violazione della policy e può comportare la sospensione dell’account. Quando un chargeback è confermato come fraudolento, possiamo perseguire il recupero e segnalare l’attività al processore di pagamento e, ove opportuno, alle autorità.
5. Cooperazione con le autorità
Collaboriamo con le richieste legittime delle autorità competenti e possiamo segnalare attività sospette in conformità alla normativa antiriciclaggio applicabile. Conserviamo i registri delle transazioni per i periodi previsti dalla legge.
6. Segnalazione
Se sospetti frode o riciclaggio di denaro che coinvolge il Servizio, contatta [email protected].
Contattaci
Se hai domande su questa politica, contatta AUVORA TENUTE LTD all'indirizzo [email protected].