AML / 不正防止ポリシー
最終更新日 2026 年 5 月 17 日
発効日 2026 年 1 月 1 日
AUVORA HOLDINGS LTD は、サービスが詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与、または制裁回避に使用されることを防止する方法で運営することに尽力します。
1. 決済処理
支払いは、適用法に従い独自のマネーロンダリング防止、KYC、不正防止プログラムを運用する規制対象の決済事業者が処理します。カード番号の全桁は保存せず、照合データは当該処理業者にあります。
2. 取引監視
異常な購入パターン、請求とアクセスデータの不一致、カードテストの疑い、通常利用にそぐわない使い捨てまたは匿名化サービスなど、不正および濫用の兆候についてアカウント活動を監視します。不審な活動は追加確認、取引ブロックまたはアカウント停止につながることがあります。
3. 制裁スクリーニング
関連する制裁リスト上の個人または団体、あるいは包括的制裁下の法域に対し、故意に本サービスを提供しません。そのような関連が検出された場合、アクセスは遮断され、支払いは審査されます。
4. チャージバックおよび紛争
正当な課金について先にサポートへ連絡せずチャージバックを開始することはポリシー違反であり、アカウント停止につながることがあります。チャージバックが不正と確認された場合、回収を追求し、決済事業者および適切な場合は当局へ活動を報告することがあります。
5. 当局との協力
所轄当局の適法な請求に協力し、適用されるマネーロンダリング防止規制に従い不審な活動を報告することがあります。法令が求める期間、取引記録を保持します。
6. 報告
本サービスに関連する不正またはマネーロンダリングの疑いがある場合は [email protected] へご連絡ください。
お問い合わせ
このポリシーについてご質問がある場合は、オーヴォラホールディングス株式会社（[email protected]）までお問い合わせください。