AML/fraudebestrijdingsbeleid
Laatst bijgewerkt 17 mei 2026
Ingangsdatum 1 januari 2026
AUVORA HOLDINGS LTD streeft ernaar om op een manier te werken die voorkomt dat de Service wordt gebruikt voor fraude, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of het ontduiken van sancties.
1. Betalingsverwerking
Betalingen worden verwerkt door gereguleerde betaaldienstverleners die hun eigen programma’s voor witwasbestrijding, KYC en fraudepreventie uitvoeren in lijn met toepasselijk recht. Wij slaan geen volledige kaartnummers op; afwikkelingsgegevens worden bewaard door de betreffende verwerker.
2. Transactiemonitoring
Wij monitoren accountactiviteit op signalen van fraude en misbruik — waaronder ongebruikelijke aankooppatronen, niet-overeenkomende facturerings- en toegangsgegevens, vermoedelijke kaarttests en het gebruik van wegwerp- of anonimiseringsdiensten die niet passen bij normaal gebruik. Verdachte activiteit kan leiden tot extra verificatie, blokkering van transacties of schorsing van het account.
3. Sanctiescreening
Wij stellen de Dienst niet willens en wetens beschikbaar aan personen of entiteiten op relevante sanctielijsten, noch in rechtsgebieden die onder alomvattende sancties vallen. Wanneer wij zo’n verband vaststellen, wordt de toegang geblokkeerd en worden betalingen beoordeeld.
4. Chargebacks en geschillen
Het starten van een chargeback voor een gerechtvaardigde afschrijving zonder eerst onze support te contacteren, geldt als een beleidsschending en kan tot schorsing van het account leiden. Wanneer een chargeback als frauduleus wordt bevestigd, kunnen wij verhaal zoeken en de activiteit melden bij de betaaldienstverlener en, waar passend, bij autoriteiten.
5. Samenwerking met autoriteiten
Wij werken mee aan rechtmatige verzoeken van bevoegde autoriteiten en kunnen verdachte activiteit melden in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake witwasbestrijding. Wij bewaren transactiedossiers gedurende de wettelijk vereiste termijnen.
6. Melden
Als u fraude of witwassen in verband met de Dienst vermoedt, contacteer dan [email protected].
Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact opnemen met AUVORA HOLDINGS LTD op [email protected].