Политика ПОД/Борьбы с мошенничеством
Последнее обновление 17 мая 2026 г.
Дата вступления в силу 1 января 2026 г.
AUVORA HOLDINGS LTD обязуется работать таким образом, чтобы предотвратить использование Сервиса для мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма или уклонения от санкций.
1. Обработка платежей
Платежи обрабатывают регулируемые платёжные провайдеры со своими программами ПОД/ФТ, KYC и противодействия мошенничеству в соответствии с применимым правом. Мы не храним полные номера карт; расчётные данные хранит соответствующий процессор.
2. Мониторинг операций
Мы отслеживаем активность аккаунтов на признаки мошенничества и злоупотреблений — необычные покупки, несовпадающие платёжные и доступные данные, подозрение на тестирование карт и использование одноразовых или анонимизирующих сервисов, несовместимых с обычным использованием. Подозрительная активность может привести к дополнительной проверке, блокировке операций или приостановке аккаунта.
3. Проверка санкций
Мы сознательно не предоставляем Сервис лицам или организациям из соответствующих санкционных списков и в юрисдикциях, подпадающих под всеобъемлющие санкции. При выявлении такой связи доступ блокируется, платежи проверяются.
4. Chargeback и споры
Инициирование chargeback по законному списанию без предварительного обращения в поддержку считается нарушением политики и может привести к приостановке аккаунта. Если chargeback подтверждён как мошеннический, мы можем добиваться взыскания и сообщить о деятельности платёжному провайдеру и, при необходимости, органам власти.
5. Сотрудничество с органами
Мы сотрудничаем по законным запросам компетентных органов и можем сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с применимым законодательством о ПОД/ФТ. Записи об операциях хранятся в течение сроков, установленных законом.
6. Сообщение
Если вы подозреваете мошенничество или отмывание денег, связанное с Сервисом, напишите на [email protected].
Связаться с нами
Если у вас есть вопросы по поводу этой политики, свяжитесь с АВОРА ХОЛДИНГС, ООО по адресу [email protected].