AML / นโยบายต่อต้านการฉ้อโกง
อัปเดตล่าสุด 17 พฤษภาคม 2569
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2026
AUVORA HOLDINGS LTD มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้ใช้บริการนี้เพื่อการฉ้อโกง การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการหลีกเลี่ยงการลงโทษ
1. การประมวลผลการชำระเงิน
การชำระเงินถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการชำระเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับ ซึ่งดำเนินโครงการป้องกันการฟอกเงิน KYC และการป้องกันการฉ้อโกงของตนเองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราไม่เก็บหมายเลขบัตรเต็ม ข้อมูลการกระทบยอดอยู่ที่ผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง
2. การเฝ้าติดตามธุรกรรม
เราเฝ้าติดตามกิจกรรมบัญชีเพื่อหาสัญญาณการฉ้อโกงและการใช้ในทางที่ผิด — รูปแบบการซื้อที่ผิดปกติ ข้อมูลการเรียกเก็บและการเข้าถึงที่ไม่ตรงกัน ข้อสงสัยการทดสอบบัตร และบริการใช้ครั้งเดียวหรือทำให้ไม่ระบุตัวตนที่ไม่เข้ากับการใช้ปกติ กิจกรรมน่าสงสัยอาจนำไปสู่การยืนยันเพิ่ม การบล็อกธุรกรรม หรือการระงับบัญชี
3. การคัดกรองมาตรการลงโทษ
เราไม่จงใจให้บริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลในรายการลงโทษที่เกี่ยวข้อง หรือแก่เขตอำนาจที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษครอบคลุม หากพบความเชื่อมโยงเช่นนั้น การเข้าถึงถูกบล็อกและการชำระเงินถูกพิจารณา
4. Chargeback และข้อพิพาท
การเริ่ม chargeback สำหรับการเรียกเก็บที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนก่อนถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและอาจทำให้บัญชีถูกระงับ หาก chargeback ยืนยันว่าเป็นการฉ้อโกง เราอาจติดตามการเรียกเก็บและรายงานกิจกรรมต่อผู้ให้บริการชำระเงิน และเมื่อเหมาะสมต่อหน่วยงาน
5. ความร่วมมือกับหน่วยงาน
เราร่วมมือกับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานที่มีอำนาจ และอาจรายงานกิจกรรมน่าสงสัยตามกฎป้องกันการฟอกเงินที่ใช้บังคับ เราเก็บบันทึกธุรกรรมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
6. การรายงาน
หากสงสัยการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการ ให้ติดต่อ [email protected]
ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ ออโวรา โฮลดิ้งส์ บจก ที่ [email protected]