Chính sách AML / Chống gian lận
Cập nhật lần cuối 17 tháng 5 năm 2026
Ngày có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2026
AUVORA HOLDINGS LTD cam kết hoạt động theo cách ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ để lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt.
1. Xử lý thanh toán
Thanh toán được xử lý bởi nhà cung cấp thanh toán được quản lý, vận hành chương trình chống rửa tiền, KYC và chống gian lận riêng theo luật áp dụng. Chúng tôi không lưu số thẻ đầy đủ; dữ liệu đối soát nằm ở bộ xử lý liên quan.
2. Giám sát giao dịch
Chúng tôi giám sát hoạt động tài khoản để tìm dấu hiệu gian lận và lạm dụng — mẫu mua bất thường, dữ liệu thanh toán và truy cập không khớp, nghi ngờ thử thẻ, và dịch vụ dùng một lần hoặc ẩn danh không phù hợp sử dụng bình thường. Hoạt động đáng ngờ có thể dẫn đến xác minh bổ sung, chặn giao dịch hoặc tạm khóa tài khoản.
3. Sàng lọc lệnh trừng phạt
Chúng tôi không cố ý cung cấp Dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức trên danh sách trừng phạt liên quan, hoặc tới các khu vực pháp lý chịu trừng phạt toàn diện. Nếu phát hiện mối liên hệ đó, quyền truy cập bị chặn và thanh toán được xem xét.
4. Chargeback và tranh chấp
Khởi tạo chargeback cho một khoản phí hợp lệ mà không liên hệ hỗ trợ trước là vi phạm chính sách và có thể dẫn đến tạm khóa tài khoản. Nếu chargeback được xác nhận là gian lận, chúng tôi có thể theo đuổi thu hồi và báo cáo hoạt động cho nhà cung cấp thanh toán cũng như, khi phù hợp, cho cơ quan có thẩm quyền.
5. Hợp tác với cơ quan
Chúng tôi hợp tác với yêu cầu pháp lý của cơ quan có thẩm quyền và có thể báo cáo hoạt động đáng ngờ theo quy định chống rửa tiền áp dụng. Chúng tôi lưu hồ sơ giao dịch trong các thời hạn luật yêu cầu.
6. Báo cáo
Nếu bạn nghi ngờ gian lận hoặc rửa tiền liên quan đến Dịch vụ, hãy liên hệ [email protected].
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH AUVORA HOLDINGS theo địa chỉ [email protected].